2026-07-30
渥太华微生活
来源:51.CA | CTVNews
美国官员表示,一名持学生签证在加拿大留学的印度男子,因参与一个专门针对老年人的数百万美元诈骗计划,已在美国被判入狱。
美国威斯康星州东区联邦检察官办公室周三发布消息称,联邦法官判处22岁的Roshan Shah入狱48个月,罪名是共谋洗钱。
根据美国检方公布的法庭记录,Shah是印度公民,此前持学生签证在加拿大一所大学或学院就读。之后,他持访客签证进入美国,目的竟然是替诈骗团伙收取现金和黄金。

美国司法部检察官办公室徽章,摄于 2025 年 5 月 22 日华盛顿新闻发布会。美联社 Jose Luis Magana 摄
印度同伙远程设局,他负责赴美“收钱”
这起诈骗案并非Shah一人所为。
根据检方披露的信息,身处印度的共谋者负责联系受害者,谎称他们的身份信息已经被用于犯罪,并让他们相信自己的财产正面临巨大风险。
在此前披露的一起案件中,诈骗分子甚至冒充美国财政部特别探员等政府人员,向受害者发送伪造的政府徽章和证件,增加可信度。
随后,他们会告诉受害者,为了“保护资产”,必须将钱转换成现金或黄金,再交给所谓的“联邦探员”保管。
Shah扮演的,正是上门取走这些财物的人。
在部分案件中,受害者还被告知,黄金会被存入华盛顿特区一栋所谓的“George W. Bush Federal Building”内的安全保管箱。
但警方后来发现,这栋所谓的联邦大楼根本不存在。

Roshan Shah
从加拿大入境美国,跑多个州“取货”
根据2025年案件刚曝光时的法庭文件,Shah曾向警方表示,他于当年6月17日从加拿大进入美国,就是为了给这个诈骗团伙担任“快递员”。
短短一个多月内,他已经执行了大约10至11次取款任务,足迹遍布多个州,包括佛罗里达、得克萨斯、科罗拉多、亚利桑那、弗吉尼亚、伊利诺伊、印第安纳以及威斯康星州密尔沃基地区。
换句话说,这套骗局已经形成了相当明确的分工:诈骗团伙远程联系受害者、冒充政府人员、制造恐慌,再诱导他们准备现金或黄金;Shah则进入美国,在不同州之间奔波,负责上门取走财物。
Shah被捕后曾告诉警方,自己只是整个诈骗链条中的“中间人”。
一对夫妇被骗$52.6万,看到电视新闻才醒悟
Shah最终落网,与威斯康星州New Berlin一对夫妇的经历有关。
2025年7月30日,这对夫妇向警方报案,称自己可能遭遇诈骗。
从6月11日至7月底,他们通过一系列涉及金币的交易,已经损失超过52.6万美元。
整个骗局最初来自电脑上的一则弹窗广告。
夫妇二人拨打广告上的电话号码后,一名男子自称是美国财政部“特别探员”,告诉他们,他们已经卷入一起席卷全美的大规模诈骗案,甚至声称CIA和美国联邦贸易委员会(FTC)也正在调查此案。
为了让骗局更加逼真,对方还向他们发送所谓的政府徽章和身份证明。
警方后来确认,这些全部都是假的。
随后,另一名男子加入骗局,自称是美国监察长办公室的“首席调查员”。
诈骗分子最终说服夫妇二人购买金币,并通过一系列带有密码确认程序的“快递交接”,将黄金交给上门取货的人。
直到后来,这对夫妇偶然在电视上看到一则有关“黄金诈骗”的新闻,才猛然发现:新闻里讲的骗局,怎么和自己经历的一模一样?
两人随即报警。
15名受害者被骗走超过370万
随着案件进一步调查,涉案规模也逐渐浮出水面。
美国检方最新公布的信息显示,Shah总共从美国多个州的15名受害者手中收取超过370万美元的现金和黄金。
受害者主要是老年人及其他弱势群体。
2025年夏天,Shah在威斯康星州New Berlin试图再次收取他以为是“诈骗所得”的财物时,被执法人员逮捕。
美国检方表示,这起案件反映出美国老年人面临来自境内外诈骗团伙的风险。
案件由美国国土安全部、国土安全调查局(HSI)以及New Berlin警察局联合调查。
最终,22岁的Shah因共谋洗钱被判处48个月监禁,也就是4年。
从印度远程设局,到加拿大留学生持访客签证进入美国,再跨州上门收取现金和黄金,这起案件也揭开了一条分工明确的跨国诈骗链条。
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