道明银行就洗钱指控达成和解，向美国支付30亿和解金！
2024-10-11
渥太华微生活
来源：星岛都市网
道明银行和美国当局达成和解，将支付30亿和解金。
总检察长Merrick Garland表示，总部位于加拿大的道明银行承认洗钱调查中的刑事罪行，是美国历史上承认罪行的最大间银行。她斥责道明银行的做法，为金融犯罪创造猖獗环境。
司法部则补充，道明银行未能防止洗钱，为犯罪分子提供便利。
洗钱网络在几年间透过道明银行转移了数亿美元。根据法庭文件，道明银行从2018年1月至今年4月期间，有超过90%的交易不受监控。事件导致三宗洗钱网络透过道明银行的账户，6年内共转移6.7亿元。而当中至少有一宗案件涉及5名道明银行的职员。
道明银行的行政总裁就事件致歉。并且表示银行现正加强反洗钱的监控工作，包括聘用700多名专家以及采取新措施，防范金融犯罪风险。
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